印度政府与另一个价值180万美元的欺诈案作斗争

• 时间：2024-01-29
• 作者：零度
• 来源：76bb.com

随着印度加密诈骗案的不断增加，奥里萨邦再次成为头条新闻。据当地媒体报道，一个在奥里萨邦鲁尔克拉市活动的海外团伙星期六被警方捣毁。据称，该团伙进行了价值160万美元的欺诈。

海外加密团伙在印度的奥里萨邦被捕

据当地媒体报道，印度的奥里萨邦再次成为加密骗局的受害者。这一次，一个据称从柬埔寨流出的加密货币网络在周六被捣毁。被指控的帮派成员在该国各地活动，过去一年一直活跃。

诈骗团伙成员使用欺诈性的移动的应用程序骗取消费者约180万美元。

该团伙的作案手法包括涉及假加密货币的网络诈骗。警方报告指出，这些人通常会创建虚构的应用程序，并利用高额回报的承诺让投资者购买不同的股票。他们创建了一个印度SEBI应用程序，这使他们能够吸引来自全国各地甚至更远地区的投资。随后，警方了解到，该团伙是多个州多达210起欺诈案件的目标。

印度的加密骗局越来越多

印度一直在与该国网络犯罪的上升斗争了相当一段时间。就在此前，同一个奥里萨邦又发生了一起加密骗局，这是一个月内的第二起事件。当地媒体的研究表明，加密货币骗子很容易愚弄印度投资者。这些骗局大多发生在聊天软件电报上。

缺乏监管，缺乏经验的新投资者以及缺乏数字媒体知识是影响印度观众成为加密骗局牺牲品的主要因素。

印度政府收紧法规以减少加密诈骗

印度政府已开始实施更严格的法规，以减少该国发生的大量加密货币欺诈行为。nbsp;根据网络犯罪警察的说法，成为加密欺诈和政府官员冒充受害者的受害者人数有所增加。

为了应对这种令人悲痛的局面，印度政府一直在加强对非法加密货币交易部门的审查。此外，9家离岸比特币交易所收到了金融情报部门(FIU)的通知。金融情报机构发出一份声明，声称这些交易所违反了印度的反洗钱规定，是“非法经营”。

政府还将数字资产列入其观察名单。这意味着印度的加密货币交易所现在受到洗钱法的约束。

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